Os americanos Ahmad Wagaafe Hared e Matthew Gene Ditman foram acusados e presos em 2019 por cometer uma série de fraudes para roubar criptomoedas. Na época, com 21 e 23 anos, estima-se que eles tenham obtido mais de 100 bitcoins, avaliados hoje em mais de R$ 12 milhões.
O tipo de golpe aplicado por eles foi o de ‘SIM swapping’, que consiste em transferir a posse de um número telefônico para outro chip.
Como destacado por nota da Justiça dos EUA, Ahmad e Matthew utilizaram técnicas de engenharia social para se passar pelas vítimas e enganar as empresas telefônicas:
“Os conspiradores supostamente convenceram os representantes das operadoras telefônicas de celular a transferir ou portar números de celular de cartões SIM nos dispositivos possuídos pelas vítimas para cartões SIM em dispositivos possuídos pelos conspiradores, uma prática conhecida como SIM swapping”.
Uma vez com a posse do número de celular da vítima, os hackers o utilizavam para invadir e-mails, contas em exchanges e outras plataformas. Além disso, algumas vítimas foram extorquidas devido aos dados obtidos durante o hack.
Confisco de bitcoins
Ahmad Wagaafe foi liberado do presídio sob fiança de US$ 100 mil, mas agora o governo dos EUA planeja realizar o confisco de 119,8 bitcoins, 93.420 Stellar (XLM), além de uma BMW i8, avaliada em US$ 60 mil.
Não está claro como o confisco deve ocorrer, visto que é impossível tomar criptoativos em auto custódia sem o uso de violência. Os ativos só poderão ser confiscados facilmente, caso estejam em custódia em empresa sediada nos Estados Unidos, ou se Ahmad decidir ceder o acesso às criptomoedas.
Curiosamente, Vitalik Buterin, fundador do Ethereum, foi vítima recentemente de um golpe de Sim Swapping, onde seu número foi clonado. Como consequência, a conta de Vitalik no X foi invadida, onde um golpe de phishing foi aplicado nos seguidores do programador.
