O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, através do Office of Foreign Assets Control (OFAC), impôs sanções a uma carteira Ethereum vinculada a Jimenez Castro, um indivíduo mexicano associado ao notório Cartel de Sinaloa.
A sanção
Jimenez Castro foi identificado como operador de uma organização de lavagem de dinheiro, utilizando moeda virtual e transferências eletrônicas para enviar lucros provenientes de vendas ilícitas de fentanil para líderes do Cartel de Sinaloa no México. Este cartel, especialmente a facção Los Chapitos, é responsável por uma parcela significativa do tráfico de fentanil e outras drogas letais para os Estados Unidos.
A carteira Ethereum em questão, agora sob sanções, foi ativada em janeiro deste ano e, em um período de dois meses, recebeu depósitos aproximados de US$740.000 na Binance, conforme dados da Arkham. A imposição dessas sanções resulta no congelamento efetivo de quaisquer ativos nos Estados Unidos e proíbe qualquer transação com Castro por cidadãos americanos.
O propósito da decisão
“O Tesouro prioriza a interrupção do tráfico ilícito de fentanil como parte do esforço de todo o governo para enfrentar a crise de saúde pública dos opióides que aflige os Estados Unidos”, afirmou Brian E. Nelson, Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira.
Este caso remonta à crescente vigilância e ação das autoridades em relação ao uso de criptomoedas para atividades ilícitas. A capacidade de rastrear e sancionar carteiras associadas a atividades criminosas reforça a necessidade de regulamentação e leis contra o terrorismo e a lavagem de dinheiro no mercado cripto.
