Christopher Castelluzo foi um traficante de narcóticos que operou de 2010 a 2015 na região de Nova Jersey. Por volta de 2013, Christopher começou a utilizar bitcoin para intermediar suas transações financeiras. No entanto, ele foi condenado e agora enfrenta pena de 20 anos em uma prisão federal.
Em julho de 2014, o traficante se tornou uma das pessoas a participar da Oferta Inicial de Moedas (ICO) do Ethereum. Na ocasião, Castelluzo trocou 15 bitcoins por 30.000 ETH. Na época, a troca estava avaliada em cerca de US$ 9 mil.
No entanto, com a valorização do Ether, estes ativos são precificados em mais de US$ 50 milhões atualmente.
O governo dos Estados Unidos tomou conhecimento sobre esses ativos interceptando ligações telefônicas Castelluzzo, que estava tentando lavar esses criptoativos de dentro da cadeia.
Philip R. Sellinger, procurador dos EUA, comentou sobre o caso:
“A ação civil que estamos instaurando hoje busca recuperar milhões de dólares em criptomoedas, que o réu supostamente obteve com a venda de drogas. Quer seja tão simples como sacos de dinheiro ou tão sofisticado como criptomoeda, tomaremos as medidas necessárias para confiscar os ganhos financeiros que os réus obtêm com atividades criminosas.”
Castelluzo não foi a primeira pessoa a utilizar bitcoin e criptomoedas em operações ilícitas. Em 2013, o governo dos EUA interrompeu as operações do Silk Road, que operou durante vários anos e movimentou centenas de milhares de bitcoins.
