China registra caso de lavagem de dinheiro com CBDC

Gangue trocava CBDC chinesa por dinheiro físico com "comissão" de 8%

Autoridades chinesas desmantelaram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o yuan digital (CBDC), a moeda digital do Banco Central da China. Sete indivíduos foram presos em uma operação que evidenciou a exploração dos recursos de privacidade da CBDC chinesa para atividades ilícitas.

A investigação teve início após o funcionário de um banco relatar atividades transacionais “bastante anormais” em uma carteira e-CNY em setembro do ano passado. A polícia de Shaoxing logo formou uma força-tarefa especial para investigar o caso, que revelou uma complexa rede de lavagem de dinheiro estendendo-se até gangues no exterior.

Gangue trocava yuan digital por dinheiro físico com “comissão” de 8%

De acordo com a investigação, os membros da gangue convenciam proprietários de hotéis em várias cidades a aceitar pagamentos de suas carteiras digitais em troca de uma comissão de 8% por mil yuans. Após a transação, o dinheiro era retirado imediatamente, e o grupo se movia para outro local para evitar investigações.

Durante as operações, a polícia apreendeu cerca de 20 celulares, computadores e outros equipamentos, além de congelar mais de 22.000 yuans (aproximadamente 3.370 dólares) em carteiras digitais e contas bancárias dos suspeitos. Estima-se que o grupo tenha lavado mais de 450.000 yuans (70.000 dólares) através de carteiras digitais durante sua operação de dois meses.

As autoridades da China têm alertado o público sobre a ilegalidade dessas transações, destacando a gravidade desse tipo de crime no país. Em outro incidente recente, um tribunal de Xangai condenou um grupo por explorar funções de troca de CBDC em um caixa eletrônico para roubar quase todo o dinheiro do equipamento.

O caso é um exemplo da crescente preocupação com crimes relacionados ao yuan digital desde a introdução do CBDC em território chinês.

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