Supostos esquemas com bitcoins estão na mira dos deputados federais. Recentemente, uma CPI foi aberta para investigar pirâmides financeiras envolvendo criptomoedas.
Um dos primeiros convocados para a comissão será o empresário Glaidson Acácio, também conhecido como “Faraó dos bitcoins”. Ele é acusado de movimentar um esquema com criptomoedas que movimentou mais de R$ 38 bilhões.
De acordo com os parlamentares que fazem parte da CPI das Pirâmides Financeiras, o “Faraó dos bitcoins” foi convocado como investigado pela comissão. A convocação foi aprovada em uma reunião entre os deputados federais, nesta última terça-feira (27).
Faraó dos bitcoins em CPI
O Brasil está investigando esquemas envolvendo supostos investimentos em criptomoedas que são classificados como pirâmides financeiras. Um dos negócios a ser investigado pela comissão é a GAS Consultoria.
A empresa, comandada pelo Faraó dos bitcoins, oferecia lucros acima do mercado através de supostos investimentos em bitcoins. Com a prisão do empresário Glaidson Acácio, o esquema será investigado pela CPI das Pirâmides Financeiras.
Além do Faraó dos bitcoins, a esposa dele, a venezuelana Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, foi convocada pelos deputados federais. No entanto, ela está foragida desde 2021, logo após a prisão do empresário Glaidson Acácio.
Deputados aprovaram 38 convocações
A investigação de esquemas com criptomoedas no Brasil está sendo discutida em uma CPI que foi instaurada recentemente. Um dos primeiros convocados pelo grupo de parlamentares é o Faraó dos bitcoins.
Mas, além dele, existem outros nomes que foram aprovados pelos deputados federais. No total, 38 convocações esperam investigar empresas como exchanges e plataformas que ofereciam retorno fixo em supostos investimentos em criptomoedas.
Um desses nomes é do diretor-geral da Binance no Brasil, Guilherme Haddad Naza. Ele será convocado pela CPI das Pirâmides Financeiras, que começará a ouvir os convocados na próxima semana.
Suspeito de homicídio
O deputado federal Aureo Ribeiro (Solidariedade/RJ) é o presidente da CPI das Pirâmides Financeiras. Conhecido por defender a regulação do mercado cripto, o parlamentar foi responsável por apresentar o requerimento que solicita a presença do empresário “Faraó dos bitcoins”.
Assim, durante a última sessão da CPI das Pirâmides Financeiras, ele disse que o empresário é investigado como mandante de um homicídio que aconteceu no Rio de Janeiro. No total, 16 pessoas são investigadas por envolvimento com a GAS Consultoria.
“O suspeito é acusado de cometer crimes contra o sistema financeiro junto com outras 16 pessoas, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro também investiga seu envolvimento como mandante de um homicídio.”
Diretor da Atlas Quantum investigado
Além da GAS Consultoria, a empresa Atlas Quantum é investigada como sendo uma pirâmide financeira de criptomoedas. Criada pelo empresário Rodrigo Marques dos Santos, a plataforma oferecia lucros diários em operações conhecidas como arbitragem de bitcoin.
No entanto, milhares de investidores ficaram impossibilitados de sacar suas criptomoedas na Atlas Quantum. Desde então, o negócio é apontado como um esquema fraudulento envolvendo criptomoedas.
Embora o paradeiro de Rodrigo Marques dos Santos seja incerto, ele será convocado pela CPI das Pirâmides Financeiras. Outro nome relacionado a Atlas Quantum que será chamado pelos parlamentares é do empresário Fabrício Spiazzi Sanfelice Cutis.
A lista de convocados traz ainda nomes como Glaidson Tadeu Rosa e Carlos Eduardo de Luca. Os dois são apontados como os fundadores da empresa MSK Operações e Investimentos.
CPI começa a ouvir convocados
As investigações da CPI das Pirâmides Financeiras devem avançar na próxima semana com a convocação de convidados e investigados para prestar depoimentos aos deputados federais.
Segundo o cronograma do grupo de investigação, o próximo passo é marcar entrevistas com os 38 convocados pela CPI das Pirâmides Financeiras. A ideia é começar essas entrevistas já na próxima terça-feira (04).
